En bred kreds af virksomheder, fonde, foreninger m.fl. er forpligtet til at registrere oplysninger om sine reelle ejere i Erhvervsstyrelsen (kend-dig-selv).
Personer og virksomheder, der skal gennemføre kundekendskabsprocedure efter hvidvasklovens regler (kend-din-kunde), er forpligtet til at indberette uoverensstemmelser om en virksomheds (kundens) reelle ejere. Indberetningspligten gælder kun ift. virksomheder (kunder), der skal have sine reelle ejere registreret i Erhvervsstyrelsens reelle ejer register.
Fremover vil det som led i gennemførelsen af kundekendskabsproceduren være muligt at anmode virksomheden (kunden) om at rette fejl i de registrerede oplysninger om reelle ejere. Retter virk-somheden (kunden) oplysningerne hurtigst muligt, vil der ikke skulle ske indberetning om uover-ensstemmelsen. Rettes uoverensstemmelsen ikke, skal uoverensstemmelsen indberettes til Er-hvervsstyrelsen.
Opdateringen af vejledningen vedrører følgende forhold:
- ændret fremgangsmåde ved indberetninger,
- indsat afsnit vedrørende tilbagemelding til indberetter,
- indsat oplysning om, at indberetninger er undtaget fra aktindsigt,
- indsat link til indberetningsbekendtgørelsen, og
- indsat link til indberetningsløsningen.