Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med de ikke-finansielle virksomheder omfattet af hvidvaskloven, herunder godkendte revisorer, bogholdere, ejendomsmæglere, kunsthandlere og service-providers. Personer og virksomheder der agerer inden for disse brancher kan gennem sine ydelser blive udnyttet til at medvirke til hvidvask og terrorfinansiering. Derfor er det vigtigt at kende sine kunder og være opmærksom på kundernes aktiviteter.