Erhvervsstyrelsen iværksatte den 11. oktober 2018 en undersøgelse af revisionen af
Københavns Andelskasses års- og koncernregnskab for 2017, hvor KMPG P/S afgav
revisionspåtegning.
Styrelsen har i forbindelse hermed undersøgt, om KPMG P/S har levet op til kravene i
hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsen vurderede, at KPMG P/S i forbindelse med revisionen af Københavns
Andelskasses års- og koncernregnskab for 2017 blev bekendt med oplysninger, som fører til, at
KPMG P/S burde have foretaget nærmere undersøgelser, samt foretaget underretning til
Hvidvasksekretariatet.
Erhvervsstyrelsen har den 11. april 2019 anmodet Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og
International Kriminalitet (nu NSK – National enhed for Særlig Kriminalitet) om at indlede en politimæssig efterforskning af om hvidvaskloven er overtrådt.
Politianmeldelsen vedrørte en mulig overtrædelse af § 25, stk. 1 og § 26, stk. 1, i lov nr. 651 af
8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
NSK har den 7. juli 2022 meddelt Erhvervsstyrelsen, at efterforskningen af KPMG P/S
standses, idet de efter den foreløbige efterforskning vurderer, at der ikke er en rimelig
formodning om, at fortsat efterforskning vil føre til, at KPMG P/S kan sigtes i sagen.
Erhvervsstyrelsen tager NSKs afgørelse til efterretning.
Kontakt:
Pressechef Søren Møller Nielsen
[email protected]
Telefon: 352919