Personer og virksomheder omfattet af hvidvaskloven skal gennemføre kundekendskabsprocedurer på alle deres kunder. En række faktorer indebærer en potentielt øget risiko, heriblandt ’kontantbaserede virksomheder’.
Mange har efterspurgt en præcisering af begrebet ’kontantbaseret’ og en uddybning af, hvordan de skal agere i forhold til kontantbaserede virksomheder og brancher.
Erhvervsstyrelsen har derfor opdateret sin vejledning om hvidvasklovens regler omkring kundekendskabsprocedurer.
Se kapitel 3.9 i Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyns vejledning