Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn fører tilsyn med virksomheder omfattet af hvidvaskloven, som bogholdere, godkendte revisorer, ejendomsmæglere og kunsthandlere. Styrelsen tager blandt andet på varslede tilsynsbesøg hos virksomhederne.
Erhvervsstyrelsen arbejder løbende på at fokusere og effektivisere sin tilsynsindsats på hvidvaskområdet og har bl.a. indført en mere fokuseret måde at gennemføre de udgående, fysiske tilsyn på. Det har affødt et behov for at justere vejledningen, der beskriver den samlede sagsproces for et tilsynsbesøg – både før, under og efter et tilsynsbesøg.
Få notifikation, når vejledningen opdateres
Husk, at du automatisk kan få besked, når der bliver ændret i Erhvervsstyrelsens vejledninger.
Klik ’Få ændringsnotifikation’ i toppen af vejledningen. Så får du en mail, næste gang vejledningen justeres.