Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen, NSK og Finanstilsynet arrangerer igen case-baseret undervisning om hvidvask og terrorfinansiering for underretningspligtige efter hvidvaskloven.
Undervisningen er en gentagelse af arrangementer afholdt i november 2023. De fire cases om hvidvask og terrorfinansiering er derfor de samme som sidst.
Det er gratis at deltage.
Hvor og hvornår
- Finanssektorens Uddannelsescenter, Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg, den 16. april kl. 9:00-16:00
- Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø, den 18. april kl. 9:00-16:00
Det vil ikke være muligt at deltage virtuelt.
Underretningspligtige efter hvidvaskloven opfordres til at tilkendegive, om de er interesserede senest den 10. marts 2024. Du skal angive navn, stillingsbetegnelse, branche, virksomhed og hvilket arrangement, der har din interesse.
Grundet undervisningens format er der begrænsede pladser. Tildeling af pladser vil have fokus på at sikre branchemæssig diversitet i deltagerkredsen. Du vil snarest efter fristen høre, om du har fået en plads.
Sådan foregår undervisningen
Der er ikke tale om undervisning i traditionel forstand. Der vil blive undervist i fire cases om hvidvask og terrorfinansiering. Casene er så brede, at der vil være vinkler fra alle de deltagende myndigheder, og de forskellige cases er blevet til med inputs fra brancherne.
Arrangementet er et mix af undervisning i plenum og gruppedialoger, og der vil være rig mulighed for videndeling og spørgsmål. Der vil deltage undervisere fra både Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen, NSK og Finanstilsynet. Undervisningen foregår på dansk.
Baggrunden for den case-baserede undervisning
Undervisningen har til formål at styrke vidensniveauet og erfaringsudvekslingen hos ansatte i og på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder. Undervisningen er en del af ’Hvidvaskforum’ og ’Den nationale strategi’.