Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 20. august 2025 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Wilstrup Bolig ApS, CVR-nr. 40041435.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold, virksomhedens skærpede kundekendskabsprocedurer samt undersøgelsespligten og underretningspligten.
Virksomheden modtog et påbud om rettidigt at foretage vurderinger og hvor relevant indhente oplysninger om den enkelte forretningsforbindelses formål og tilsigtede beskaffenhed.