Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 29. maj 2026 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende SR REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB, CVR-nummer 19536890.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold, herunder skærpede kundekendskabsprocedurer, samt undersøgelsespligten og underretningspligten.
Virksomheden modtog et påbud om at foretage tilstrækkelige risikovurderinger af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3, således at virksomheden får afdækket de relevante risikofaktorer i de enkelte kundeforhold.
Virksomheden modtog endvidere et påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer, hvor virksomheden vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.