Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 29. september 2026 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISORHUSET HINNERUP ApS, CVR-nummer 35679154.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold, virksomhedens gennemførsel af skærpede kundekendskabsprocedurer samt undersøgelsespligten og underretningspligten.
Virksomheden modtog et påbud om at foretage tilstrækkelige vurderinger og hvor relevant indhente oplysninger om den enkelte forretningsforbindelses formål og tilsigtede beskaffenhed.
Virksomheden modtog et påbud om at foretage tilstrækkelige risikovurderinger af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3, således at virksomheden får afdækket de relevante risikofaktorer i de enkelte kundeforhold.
Virksomheden modtog et påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer, hvor virksomheden vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.
Erhvervsstyrelsen påbød virksomheden at foretage en undersøgelse vedrørende mistanke om en eller flere kunders tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om REVISORHUSET HINNERUP ApS, CVR-nummer 35679154, har overtrådt hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4 og 11, stk. 3, jf. § 11, stk. 1-2, § 17, stk. 1 og § 25, stk. 1.