Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 26. juni 2026 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revisionsfirmaet Sloth & Partnere ApS, CVR-nummer 36914661.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold, virksomhedens gennemførsel af skærpede kundekendskabsprocedurer samt undersøgelsespligten og underretningspligten.
Virksomheden modtog et påbud om at foretage tilstrækkelige vurderinger og hvor relevant indhente oplysninger om den enkelte forretningsforbindelses formål og tilsigtede beskaffenhed.
Virksomheden modtog ligeledes et påbud om at foretage tilstrækkelige risikovurderinger af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3 således, at virksomheden får afdækket de relevante risikofaktorer i de enkelte kundeforhold.