Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 1. september 2026 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nummer 31501741.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold, virksomhedens gennemførelse af skærpede kundekendskabsprocedurer, virksomhedens overholdelse af undersøgelsespligten og underretningspligten.
Virksomheden modtog et påbud om at foretage tilstrækkelige risikovurderinger af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3, således at virksomheden får afdækket de relevante risikofaktorer i de enkelte kundeforhold.
Virksomheden modtog en påtale for ikke omgående at have underrettet Hvidvasksekretariatet ved viden om, mistanke eller rimelig grund til at formode en kundes tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.