Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 24. september 2025 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende REVISIONSCENTRET 5R ESBJERG ApS, CVR-nr. 26279534.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.
Virksomheden modtog et påbud for i ét tilfælde ikke at have gennemført tilstrækkelige foranstaltninger for at klarlægge kundens ejer- og kontrolstruktur. Ligeledes modtog virksomheden en påtale for i ét tilfælde ikke at have klarlagt kundens ejer- og kontrolstruktur rettidigt.
Virksomheden modtog derudover et påbud for i 12 tilfælde ikke at have foretaget en tilstrækkelig vurdering, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.
I tillæg hertil modtog virksomheden et påbud for i 11 tilfælde ikke at have foretaget en tilstrækkelig risikovurdering af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretnings-forbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3.
Virksomheden modtog en påtale for i seks tilfælde ikke at kunne dokumentere at have foretaget rettidig kontrol af den eller de reelle ejeres identitetsoplysninger.
Virksomheden modtog derudover en påtale for i syv tilfælde ikke rettidigt at have kontrolleret, om kunden eller kundens reelle ejere er en politisk eksponerede person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner hertil.