Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 31. marts 2025 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revision Fyn ApS, CVR-nr. 31896444.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold samt undersøgelsespligten og underretningspligten.
Virksomheden modtog et påbud for i 10 tilfælde ikke at have foretaget en vurdering, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.
Virksomheden modtog herudover et påbud for i 10 tilfælde ikke eller ikke tilstrækkeligt at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold, herunder vurderet forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddraget hvidvasklovens bilag 2 og 3.
Virksomheden modtog en påtale for i to tilfælde ikke at have vurderet og hvor relevant indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed. Kundeforholdene var på tidspunktet for tilsynsbesøget afsluttet, hvorfor virksomheden modtog en påtale herfor.
Virksomheden modtog endvidere en påtale for i to tilfælde ikke at have foretaget en tilstrækkelig risikovurdering af det enkelte kundeforhold, herunder vurderet forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3. Kundeforholdene var på tidspunktet for tilsynsbesøget afsluttet, hvorfor virksomheden modtog en påtale herfor.