Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 20. oktober 2025 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende RéVision+ Ejendomme ApS (tidligere; RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab), CVR-nummer 38914766.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold, skærpede kundekendskabsprocedurer samt undersøgelsespligten og underretningspligten.
Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om RéVision+ Ejendomme ApS (tidligere; RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab), CVR-nummer 38914766, har overtrådt hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4, § 11, stk. 3, jf. § 11, stk. 1-2, og § 25, stk. 1.