Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 1. februar 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende PRESKO Ejendomme ApS, CVR-nr. 37461148.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsen påbød endvidere virksomheden at sikre, at virksomheden har forretningsgange til at afgøre, om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.
Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i to tilfælde ikke havde gennemført tilstrækkelig kontrol af kundernes reelle ejeres identitetsoplysninger.
Virksomheden modtog endvidere et påbud for i fire tilfælde ikke at have taget stilling til, om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.
Virksomheden modtog herudover en påtale for manglende opbevaring af oplysninger indhentet i forbindelse med gennemførelse af kundekendskabsprocedurer, herunder indentitets- og kontroloplysninger og kopi af foreviste legitimationsdokumenter.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 17, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.
Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om PRESKO Ejendomme ApS har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.
Virksomheden modtog den 3. oktober 2022 et bødeforelæg på 50.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 58, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget.