Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 5. juli 2023 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende PRAMO ApS, CVR-nr. 34690081.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde sikret forretningsgange til at afgøre, om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde forretningsgange herfor.
Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om PRAMO ApS, har overtrådt hvidvasklovens § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 18, stk. 1 og § 59, stk. 1.