Resumé
På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens kapitel 3, jf. § 2, nr. 12, litra a, traf Erhvervsstyrelsen den 12. marts 2025 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende PJ REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, CVR-nr. 33861044.
Virksomheden modtog et påbud for i tre tilfælde ikke at have foretaget en tilstrækkelig vurdering, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed. Ligeledes modtog virksomheden en påtale for i fem tilfælde vedrørende ophørte kundeforhold ikke at have foretaget en tilstrækkelig vurdering heraf.
Virksomheden modtog endvidere et påbud for i tre tilfælde ikke at have foretaget en tilstrækkelig risikovurdering af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3. Ligeledes modtog virksomheden en påtale for i fem tilfælde vedrørende ophørte kundeforhold ikke at have foretaget en tilstrækkelig risikovurdering af det enkelte kundeforhold.
I tillæg hertil modtog virksomheden en påtale for i ét tilfælde vedrørende et ophørt kundeforhold ikke at have kontrolleret kundes identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.
Virksomheden modtog derudover en påtale for i to tilfælde vedrørende ophørte kundeforhold ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet.
Virksomheden modtog endvidere en påtale for i fem tilfælde vedrørende ophørte kundeforhold ikke have foretaget kontrol af, om kunden eller kundens reelle ejere er nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person (PEP) samt for i tre tilfælde ikke at kunne dokumentere at have kontrolleret dette rettidigt.