Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 7. oktober 2025 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Øernes Revision Registreret Revisionsaktieselskab, CVR-nummer 37121924.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold, virksomhedens gennemførelse af skærpede kundekendskabsprocedurer ved øget risiko samt undersøgelsespligten og underretningspligten.
Virksomheden modtog et påbud om at foretage tilstrækkelige vurderinger og hvor relevant indhente oplysninger om den enkelte forretningsforbindelses formål og tilsigtede beskaffenhed.
Virksomheden modtog endvidere et påbud om at foretage tilstrækkelige risikovurderinger af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3, således at virksomheden får afdækket de relevante risikofaktorer i de enkelte kundeforhold.