Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 24. februar 2025 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Lynge & Kahr ApS, CVR-nr. 41779977.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.
Virksomheden modtog et påbud for i tre tilfælde ikke at have foretaget en vurdering, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed. Ligeledes modtog virksomheden en påtale for i fire tilfælde vedrørende ophørte kundeforhold ikke at have vurderet, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed samt i to tilfælde for ikke have foretaget en tilstrækkelig vurdering.
Virksomheden modtog et påbud for i tre tilfælde ikke at have foretaget en tilstrækkelig risikovurdering af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3. Ligeledes modtog virksomheden en påtale for i fire tilfælde, vedrørende ophørte kundeforhold, ikke at have foretaget nogen risikovurdering af det enkelte kundeforhold samt i to tilfælde for ikke at have foretaget en tilstrækkelig risikovurdering.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde sikret tilstrækkelige forretningsgange til at afgøre, om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde forretningsgange herfor.