Personer og virksomheder omfattet af hvidvaskloven, der er forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer, skal indberette det, hvis de støder på uoverensstemmelser mellem de reelle ejere, en virksomhed har registreret i CVR, og de oplysninger, der kommer frem under kundekendskabsproceduren.
Formålet er at sikre, at oplysningerne om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register til enhver tid er opdaterede og korrekte. Det fremmer gennemsigtigheden i ejerforhold, hvilket gør det vanskeligere at skjule ejerskab gennem komplekse selskabskonstruktioner.
Erhvervsstyrelsen har opdateret og udvidet deres vejledning, der gennemgår, hvem der er omfattet af pligten, samt hvornår og hvordan uoverensstemmelser skal indberettes.
Gå til vejledning om indberetning af uoverensstemmelser i reelle ejere
Erhvervsstyrelsen afholder undervisning
Erhvervsstyrelsen har oplevet stor efterspørgsel efter vejledning i reglerne om reelle ejere, herunder om pligten til at indberette uoverensstemmelser. Derfor tilbyder styrelsen nu undervisning i reglerne.
Undervisningen er målrettet rådgivere, særligt advokater og revisorer. Der tilbydes undervisning målrettet pengeinstitutterne på et senere tidspunkt.
Tid og sted
Undervisningen vil finde sted hos Erhvervsstyrelsen, Langelinie allé 17, 2100 København Ø.
Undervisningen vil blive afholdt i uge 48. Se de nærmere om tidspunkter ved tilmeldingen.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på undervisning_RE@erst.dk.