Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 16. september 2026 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ESTATE TAASTRUP A/S, CVR-nummer 35657304.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold samt undersøgelsespligten og underretningspligten.
Virksomheden modtog et påbud om at foretage tilstrækkelige vurderinger og hvor relevant indhente oplysninger om den enkelte forretningsforbindelses formål og tilsigtede beskaffenhed.