Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 18. juni 2025 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Deko Rådgivning ApS, CVR-nr. 44387255.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold, virksomhedens skærpede kundekendskabsprocedurer samt undersøgelsespligten og underretningspligten.
Virksomheden modtog et påbud for i fire tilfælde ikke at have foretaget en vurdering, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.
Virksomheden modtog herudover et påbud for i seks tilfælde ikke eller ikke tilstrækkeligt at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold, herunder vurderet forretnings-forbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddraget hvidvasklovens bilag 2 og 3.
Virksomheden modtog et påbud for i fire tilfælde ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer.
Virksomheden modtog en påtale for i syv tilfælde ikke rettidigt at have vurderet, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.
Virksomheden modtog også en påtale for i fire tilfælde ikke rettidigt at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold, herunder vurderet forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3.