Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 3. oktober 2025 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Decimo Regnskab ApS, CVR-nummer 42216666.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold, virksomhedens gennemførsel af skærpede kundekendskabsprocedurer samt undersøgelsespligten og underretningspligten.
Virksomheden modtog et påbud om at foretage tilstrækkelige vurderinger, og hvor relevant indhente oplysninger, om den enkelte forretningsforbindelses formål og tilsigtede beskaffenhed.
Virksomheden modtog ligeledes et påbud om at foretage tilstrækkelige risikovurderinger af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3 således, at virksomheden får afdækket de relevante risikofaktorer i de enkelte kundeforhold.