Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 28. april 2026 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Charlotte Lynggaard & Sandra Nielsen P/S, CVR-nummer 40623825.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold samt undersøgelsespligten og underretningspligten.
Virksomheden modtog et påbud om at foretage tilstrækkelige vurderinger og hvor relevant indhente oplysninger om den enkelte forretningsforbindelses formål og tilsigtede beskaffenhed.