Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 12. september 2025 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Bogholderiet ApS (Under konkurs), CVR. 32647308.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens risikovurdering, skriftlige politikker, kontroller og forretningsgange samt virksomhedens forretningsgange til at afgøre, om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde efterkommet påbud i afgørelse af 17. marts 2022 om opdatering af virksomhedens risikovurdering samt påbud om opdatering af virksomhedens skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om Bogholderiet ApS (Under konkurs), CVR. 32647308, har overtrådt hvidvasklovens § 60, jf. § 7, stk. 1, og § 60, jf. § 8, stk. 1.