Resumé
Erhvervsstyrelsen traf den 10. november 2023 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Bogholderiet ApS, CVR-nr. 32647308.
Virksomheden har ikke givet Erhvervsstyrelsen de oplysninger, der er nødvendige for styrelsens virksomhed.
Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om Bogholderiet ApS, CVR-nr. 32647308, har overtrådt hvidvasklovens § 59, stk. 1.
Ved Retten i Aarhus' dom af 15. marts 2024, blev virksomheden kendt skyldig i overtrædelse af hvidvasklovens § 59, stk. 1 og straffet med bøde på 50.000 kr.