Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 13. oktober 2026 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Bisbjerg & Partners P/S, CVR-nummer 44742969.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens risikovurdering, skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold, virksomhedens gennemførsel af skærpede kundekendskabsprocedurer samt undersøgelsespligten og underretningspligten.
Virksomheden modtog et påbud om at opdatere virksomhedens risikovurdering, herunder identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Virksomheden modtog et påbud om at foretage tilstrækkelige risikovurderinger af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3, således at virksomheden rettidigt får afdækket de relevante risikofaktorer i de enkelte kundeforhold.