Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 6. august 2026 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BHA STATSAUTORISERET REVISION APS, CVR-nummer 18967901.
Erhvervsstyrelsen har ud fra en risikobaseret tilgang valgt at fokusere på virksomhedens vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, virksomhedens risikovurdering af det enkelte kundeforhold, virksomhedens gennemførelse af skærpede kundekendskabsprocedurer og virksomhedens overholdelse af undersøgelsespligten og underretningspligten.
Virksomheden modtog et påbud om at foretage tilstrækkelige vurderinger og hvor relevant indhente oplysninger om den enkelte forretningsforbindelses formål og tilsigtede beskaffenhed.
Virksomheden modtog endvidere et påbud om at foretage tilstrækkelige risikovurderinger af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3, således at virksomheden får afdækket de relevante risikofaktorer i de enkelte kundeforhold.
Endelig modtog virksomheden et påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer, hvor virksomheden vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.