Resumé
På baggrund af et gennemført tilsyn af virksomhedens overholdelse af kravene i hvidvasklovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, traf Erhvervsstyrelsen den 22. april 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BACKOFFICE EKSPERTERNE ApS, CVR. nr. 32553044.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en risikovurdering eller skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.
Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om BACKOFFICE EKSPERTERNE ApS, har overtrådt hvidvasklovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1.
Virksomheden modtog den 4. december 2023 et bødeforlæg på 65.000 kr. for overtrædelse af hvidvasklovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget.