Resumé
På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 22. april 2025 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Avernus ApS, CVR-nr. 37973351.
Virksomheden modtog en påtale for i seks tilfælde ikke rettidigt at have kontrolleret kundens identitetsoplysninger på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde.
Virksomheden modtog endvidere en påtale for i ni tilfælde ikke rettidigt at have indhentet og kontrolleret den eller de reelle ejeres identitetsoplysninger, så virksomheden ved hvem den eller de reelle ejere er.
Virksomheden modtog herudover en påtale for i otte tilfælde ikke rettidigt at have gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge kundens ejer- og kontrolstruktur.
Virksomheden modtog en påtale for i seks tilfælde ikke eller ikke rettidigt at have foretaget vurdering af forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.
Virksomheden modtog herudover en påtale for i 11 tilfælde ikke eller ikke rettidigt at have foretaget en tilstrækkelig begrundet risikovurdering af det enkelte kundeforhold, herunder vurdere forretningsforbindelsens formål, omfang, regelmæssighed og varighed samt inddrage hvidvasklovens bilag 2 og 3.
Virksomheden modtog endvidere en påtale for i ni tilfælde ikke at have foretaget en kontrol af, om en kunde eller dennes reelle ejer er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nærsamarbejdspartner til en politisk eksponeret person.