Tilsynsbesøg - sådan foregår det

Her kan du finde information om Erhvervsstyrelsens tilsynsbesøg efter hvidvaskloven. Du kan både læse om 'processen for et tilsynsbesøg' og om 'dagsorden på tilsynsbesøg'.

Relevante links

Love, regler og pligter vedrørende hvidvask

Se hvilke love, regler og pligter, der gælder på hvidvaskområdet.
 

Gå til 'Love, regler og pligter'

Erhvervsaktiviteter og registreringspligt

Se hvilke erhvervsaktiviteter, der er omfattet af hvidvasklovens regler.
 

Gå til 'Erhvervsaktiviteter' 

 

Ofte stillede spørgsmål om hvidvask

Læs mere om undersøgelsespligt og underretningspligt.
 

Gå til 'Ofte stillede spørgsmål'