Tilsynsbesøg - sådan foregår det
Her kan du finde information om Erhvervsstyrelsens tilsynsbesøg efter hvidvaskloven. Du kan både læse om 'processen for et tilsynsbesøg' og om 'dagsorden på tilsynsbesøg'.
Relevante links
Love, regler og pligter vedrørende hvidvask
Se hvilke love, regler og pligter, der gælder på hvidvaskområdet.
Erhvervsaktiviteter og registreringspligt
Se hvilke erhvervsaktiviteter, der er omfattet af hvidvasklovens regler.
Ofte stillede spørgsmål om hvidvask
Læs mere om undersøgelsespligt og underretningspligt.