Resumé
På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 12. juni 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Ping 2.0 IVS, CVR-nr. 35631291.
Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.